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🔎 Buscamos a un/a Ssr. AML & Compliance Analyst que pueda garantizar el cumplimiento normativo y la integridad de los procesos establecidos en los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML-FT), mediante la identificación, prevención y mitigación de riesgos asociados a actividades financieras ilícitas.

✏️ Responsabilidades:

• Due Diligence a clientes nuevos y existentes para verificar su identidad y determinar el riesgo asociado con su relación comercial, considerando políticas internas y regulaciones.
• Monitorear transacciones financieras para detectar patrones o comportamientos sospechosos que puedan indicar actividad ilegal o lavado de dinero.
• Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo y otros controles internos para determinar si indican actividades sospechosas, validar su veracidad y tomar las acciones adecuadas.
• Desarrollar y mantener controles para asegurar la precisión y confiabilidad de los datos utilizados en la identificación de riesgos y la toma de decisiones.
• Supervisar los datos utilizados en los procesos de cumplimiento, asegurando su precisión e integridad.
• Desarrollar y revisar paneles de control y métricas clave para facilitar la toma de decisiones informada por parte del supervisor del departamento. Identificar tendencias, oportunidades y riesgos potenciales a través del análisis de datos.
• Colaborar con los equipos de tecnología y producto para mejorar la eficiencia y efectividad de los sistemas de monitoreo y análisis de datos.

⭐  Deseables:

• Al menos 2-3 años de experiencia en un rol similar en el sector Financiero, idealmente con experiencia en la gestión de riesgos y cumplimiento de AML.
• Experiencia con herramientas de visualización de datos: Tableau, Power BI, Google Data Studio, etc.
• Capacidad para priorizar alertas y casos en función de riesgo y valor comercial.
• Capacidad para realizar investigaciones exhaustivas de transacciones financieras y comportamientos sospechosos, utilizando fuentes de datos internas y externas.
• Conocimiento avanzado en Excel/ Spreadsheet.